证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-087
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议通知于 2025 年 9 月 30 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议
于 2025 年 10 月 10 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人（其中委托出席 2 人，董事谢佳女士委托董事陶伟先生进行表决，并代为
签署有关文件；独立董事刘斌先生委托独立董事龙勇先生进行表决，并代为签署
有关文件）。会议由董事长郭茂先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会
议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《重
庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况：
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆
再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：临 2025-088）。
公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《重庆再
升科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：临
公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
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