证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-033
山东中农联合生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十五次会议于2025年10月10日召开，会议决定于2025年10月27日召开
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
现场会议时间：2025年10月27日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年
票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）2025年10月21日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
公司于2025年10月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
权的三分之二以上通过。
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票的表决结果单独计
票并披露。
三、会议登记等事项
办公室；
式办理登记；
办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件
二）原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续；
持股凭证、授权委托书（见附件二）原件、出席人本人身份证原件办理登记手续；
式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2025年10月22日17:00，
且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
会议联系人：颜世进、徐伟勋
电话号码：0531-88977160
传真号码：0531-88977160
电子邮箱：dongban@sdznlh.com
地址：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层
邮编：250014
的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 10 月 27 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代理我单位（本人）出席山东中农联合生物科
技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股
东大会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意
愿表决。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
非累计投票提案
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，
三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或名称（法定代表人签字并加盖公章）：
委托人证件号码（统一社会信用代码或身份证号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
附件三：
山东中农联合生物科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东
统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
首页
微信公众号
证券之星APP
