证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-071
龙建路桥股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
次会议通知和材料于 2025 年 10 月 4 日以通讯方式发出。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于取消监事会并修订<龙建路桥股份有限公司
章程>的议案》
：
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公
司法》
《上市公司章程指引（2025 年修订）
》《上市公司独立董事管理办
法（2025 修正）
》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，
同意公司针对明确控股股东与实际控制人权责、取消监事会等方面内容
对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，
《龙建股份监事会议事规
则》
《龙建股份监事会工作制度》予以废止；同时在公司董事会成员人
数不变的前提下设一名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工
大会或者其他形式民主提名并选举产生。
在公司股东大会审议通过该事项前，公司第十届监事会及各位监事
仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。
本次《公司章程》修订后，公司将不再设监事会、监事，监事会职
权由公司董事会审计与风险委员会行使。公司第十届监事会监事职务自
然免除，李广胜先生、董禹岑先生、张妍女士不再担任公司监事，王志
刚先生、张常顺先生待履行职工代表大会程序后不再担任公司职工监
事。公司其他治理制度、管理制度、规章规则中涉及监事会、监事的规
定不再适用，
“股东大会”均同步调整为“股东会”
。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-072”号
临时公告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
? 报备文件
龙建股份第十届监事会第十二次会议决议。
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