证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-070
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会第二十四次会议通知和材料于 2025 年 10 月 4 日以通讯方式发出。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）
、
《上市公司独立董事管理办法（2025 修正）》等相关法律法规、规范性
文件，结合公司实际情况，同意公司针对明确控股股东与实际控制人权
责、取消监事会等方面内容对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，
《龙建股份监事会议事规则》《龙建股份监事会工作制度》予以废止；
同时在公司董事会成员人数不变的前提下设一名职工董事，由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主提名并选举产生。
在公司股东大会审议通过该事项前，公司第十届监事会及各位监事
仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。
本次《公司章程》修订后，公司将不再设监事会、监事，监事会职
权由公司董事会审计与风险委员会行使。公司第十届监事会监事职务自
然免除，李广胜先生、董禹岑先生、张妍女士不再担任公司监事，王志
刚先生、张常顺先生待履行职工代表大会程序后不再担任公司职工监
事。公司其他治理制度、管理制度、规章规则中涉及监事会、监事的规
定不再适用，“股东大会”均同步调整为“股东会”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-072”
号临时公告。
票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
为落实《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法
律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔接《公司章程》
最新修订情况，同意对原《龙建股份股东大会议事规则》进行修订，并
更名为《龙建股份股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份股东
会议事规则》（待提交股东大会审议）。
票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔
接《公司章程》最新修订情况，同意对《龙建股份董事会议事规则》中
的相应条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份董事
会议事规则》（待提交股东大会审议）。
票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔
接《公司章程》最新修订情况，同意对《龙建股份独立董事工作制度》
中的相应条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立
董事工作制度》（待提交股东大会审议）。
鉴于张成仁先生已于 9 月 25 日辞去公司董事及董事会下设各专门
委员会的所有职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，同意提名
王艳秋女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至第十届董事
会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-073”号
临时公告。
票反对，0 票弃权）。
同意在 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
三、上网公告附件
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
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