证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-55 号
万华化学集团股份有限公司
第九届董事会 2025 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会于 2025 年 9 月 27 日以电子通讯的方式发出董事会会议通
知及材料。
（三）本次董事会于 2025 年 10 月 10 日采用通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11
人。
（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于减少注册资本、修改<公司章程>并取消监事会的议案》，
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案需提交股东大会审议。
参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司
关于减少注册资本、修改<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：临
（二）审议通过《关于修改<万华化学集团股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案需提交股东大会审议。
参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司
股东会议事规则》。
（三）审议通过《关于修改<万华化学集团股份有限公司董事会议事规则>
的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案需提交股东大会审议。
参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司
董事会议事规则》。
（四）审议通过《关于修改<万华化学集团股份有限公司信息披露事务管理
制度>的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司
信息披露事务管理制度》。
（五）审议通过《关于修改<万华化学集团股份有限公司信息披露暂缓与豁
免管理制度>的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（六）审议通过《关于修改<万华化学集团股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度>的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度》。
（七）审议通过《关于修改<万华化学集团股份有限公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动制度>的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》。
（八）审议通过《关于修改<万华化学集团股份有限公司董事会审计及合规
管理委员会工作细则>的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司
董事会审计及合规管理委员会工作细则》。
（九）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意
票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-56 号）。
三、备查文件
万华化学集团股份有限公司第九届董事会 2025 年第三次会议决议
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
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