证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-027
航天南湖电子信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到
非独立董事刘国才先生提交的书面辞职报告，刘国才先生因工作调整申请辞去公
司董事、审计委员会委员、提名委员会委员职务，刘国才先生辞职后将不在公司
担任任何职务。公司于 2025 年 10 月 10 日召开职工代表大会，经全体与会职工
代表表决，同意选举王健先生担任公司第四届董事会职工代表董事。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
原定任期 离任 上市公司及 未履行完
姓名 离任职务 离任时间
到期日 原因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺
董事、审计委
刘国才 员会委员、提 否 否
月9日 月8日 调整
名委员会委员
(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《航天南湖电子信
息技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，刘国才先生
的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运
作，刘国才先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，刘国才先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司及公司董事会对刘国才先生在任职期间为公司发展作出的贡献
表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
公司于 2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于
取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据《公司章程》，公司设职工代表董事
需提交股东会审议。公司于 2025 年 10 月 10 日召开二届五次职工代表大会选举
王健先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工
代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
王健先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会
附件：职工代表董事简历
王健先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航
天大学机械制造及自动化专业，硕士研究生学历。2006 年 4 月至 2019 年 2 月，
历任北京无线电测量研究所工艺师、车间副主任、党支部书记、生产信息化推进
办公室副主任、微波器件制造事业部副主任；2019 年 2 月至今，任公司副总经
理，2025 年 9 月至今，任公司工会主席。
王健先生通过荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司
管理人员不存在关联关系。王健先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董
事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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