证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-038
完美世界股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定
将于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:30，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-15:00。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 10 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人
不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见
附件），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 √
金占用管理制度》的议案
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。议案详情详见同日刊
登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
议案 1-3 为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东为中小投资者，上述
议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资
者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
股东可以按照下述会议登记时间至会议登记地点登记，也可以邮件或传真方式
办理登记手续，股东登记需提交的文件如下：
（1）法人股东的法定代表人出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；
委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件
（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登
记手续；
（2）自然人股东亲自出席本次会议的，应提供本人身份证、股东账户卡办理
登记手续；
委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供本人身份证、授权委托书
（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
；
层会议室；
半小时到会场办理登记手续。
行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
完美世界股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午9:15，结束时间为2025年10月27日（现场股东大会结束当日）
下午3:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2025 年 10
月 27 日召开的完美世界股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按照下列
指示行使对会议议案的表决权。
提案编 备注 同意 反对 弃权
提案名称
码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员离职管理制
度》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于修订《对外提供财务资助管理办法》的
议案
关于修订《防范控股股东、实际控制人及其
他关联方资金占用管理制度》的议案
注：1、针对非累积投票提案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择
同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，
则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人名称/姓名（签字/盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数及性质：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
单位公章。
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