证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-053
城发环境股份有限公司
第七届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届监事会第三十三次会议通知于2025年9月30日以电子邮件和专人送达形式
发出。
（二）召开会议的时间和方式：2025年10月10日15:00以通讯方式召开。
（三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。
（四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的
监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程
的规定。
（五）会议记录人：公司董事会秘书。
二、监事会会议审议情况
（一）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案获得通过。
监事会认为：
公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，修订《公
司章程》，符合《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法合规。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的公告》。
（二）关于制定、修订部分内部治理制度的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司独立董事制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司财务资助管理制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司审计委员会议事规则》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司总经理办公会议事规则》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司重大信息内部上报制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司重大信息保密制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
子议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城
发环境股份有限公司投资者关系管理制度》。
监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》对《公司章程》进行修订后，配套制定、修订相
关制度，废止《监事会议事规则》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法合规。
（三）关于续聘公司2025年度审计机构的议案
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案获得通过。
监事会认为：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备多年
为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供 2024 年度财务审计、内
部控制审计及年度薪酬绩效审计服务中，能够遵循独立、客观、公正、公允的执
业准则，恪尽职守，履行双方约定的责任和义务。监事会同意继续聘请立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计
工作。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
三、备查文件
（一）经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
城发环境股份有限公司监事会
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