证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-059
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2025 年 10 月 10 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025
年 9 月 29 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召
开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立 2024 年度向特定对象发行股票募集资金专项
账户的议案》
为合法、高效地完成公司 2024 年度向特定对象发行股票工作，根据《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，经公司 2024 年第二次
临时股东大会授权，董事会将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，
用于本次发行的募集资金专项存储和使用。同时授权公司管理层及其授权人士与
保荐机构、相应拟开户银行在募集资金到账后一个月内签署募集资金监管协议，
对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司在签订募集资金监管协议后，将及
时履行相应的信息披露义务。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
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