证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-062
葵花药业集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 10 月 21 日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自
出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
药业集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
√作为投票对象
《关于调整公司相关管理制度的议
案》
（10）
防止控股股东及其关联方资金占用
管理办法
上披露的公告。
的有效表决权三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡
（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理
人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡（如有）
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人
证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函
或传真方式须在 2025 年 10 月 27 日 11:00 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集
中区东湖路 18 号葵花药业集团股份有限公司 证券部 ，邮编：150078，信函请醒目注明
“2025 年第一次临时股东大会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记。
联系人：周广阔、李海美
联系电话：0451-82307136
联系传真：0451-82367253
联系邮箱：khyygroup@163.com
联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号葵花药
业集团股份有限公司 证券部
登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 10 月 27 日下午 15:00。
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
葵花药业集团股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席葵花药业集团股份有限公司
按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。若无明确
投票表决意向，则授权由受托人按自己的意见投票。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数：10
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股 委托人持有股份的性质：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人联系电话：
年 月 日
说明：
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