证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-035
中国航发动力控制股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理
办法》的议案
八次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 10 月 22 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号中国航发动力控制股份有限
公司证券投资部。
（四）登记办法：
证件或证明；委托代理他人出席会议的，应当出示股东授权委托书和个人有效身份证
件 ；
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号
联系人：崔莉、沈晨
联系电话：0510-85700733、0510-85705226
联系传真：0510-85500738
电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
邮编：214063
（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司第九届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
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