证券代码：002199 证券简称：*ST 东晶 公告编号：2025057
浙江东晶电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2025
年 10 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 6 日以电话、电
子邮件等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（以通讯表决
方式出席会议），缺席会议的监事 0 名。会议由监事会主席朱拓先生主持，公司高级管
理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为满足公司资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东无锡浩天
一意投资有限公司申请最高金额不超过人民币 1 亿元的借款额度，借款期限为 12 个月
（自实际放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内子公司合规、合法的主营
业务经营用途。本次拟申请的借款系无息借款，且无需提供相应担保。公司董事会授权
公司或下属子公司管理层根据实际经营需要，与控股股东商议和办理具体借款事项，并
签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。
监事会认为：公司向控股股东申请借款可以满足生产经营发展需要，提高融资效率，
有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意本次关联
交易事项。
本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条相关规定，本议案豁免提交公司
股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
监 事 会
二〇二五年十月十日
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