恩捷股份: 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议_股票频道

云南恩捷新材料股份有限公司
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
专门会议第六次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司控股子公司上海恩捷新材料科技
有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 25 日以
电话、电子邮件等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董
事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第五届
董事会第四十七次会议的相关议案进行审议并发表如下审核意见：
一、审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
独立董事认为：公司本次偶发性关联交易有利于公司盘活资产，减少维护成
本，避免资产减值损失，释放资金流动性，不影响公司生产经营活动的有序推进
与平稳运行，定价公允，以专业评估价值及账面价值作为定价基础。公司本次关
联交易事项符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：李哲、潘思明、张菁
二零二五年九月二十九日

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