证券代码：002199 证券简称：*ST 东晶 公告编号：2025056
浙江东晶电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2025
年 10 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 6 日以电话、电
子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决
方式出席会议），缺席会议的董事 0 名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理
人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事朱海飞先生、徐曦女士、承
皓琳女士回避表决。
为满足公司资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东无锡浩天
一意投资有限公司申请最高金额不超过人民币 1 亿元的借款额度，借款期限为 12 个月
（自实际放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内子公司合规、合法的主营
业务经营用途。本次拟申请的借款系无息借款，且无需提供相应担保。公司董事会授权
公司或下属子公司管理层根据实际经营需要，与控股股东商议和办理具体借款事项，并
签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。
本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将
本议案提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条相关规定，本议案豁免提交公司
股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司整体战略规划和实际经营需要，公司拟使用自有资金人民币 2,000 万元投
资设立全资子公司山西东拓新能源科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核
准的名称为准），同时授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜。
本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十日
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