证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-049
青岛海容商用冷链股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2025 年 10 月 9 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司全体董事
一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11
人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人），本次会议由公司
董事长邵伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的
有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于豁免公司第五届董事会第五次会议通知期限的议案。
议案内容：公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于<公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，为保障上述激励
计划在规定时间内顺利实施完毕，根据《公司章程》等相关规定，拟豁免第五届
董事会第五次会议的通知期限，并于 2025 年 10 月 9 日召开第五届董事会第五次
会议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案。
议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2025 年限制性股票激
励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会
认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025
年 10 月 9 日为授予日，并同意向符合授予条件的 149 名激励对象授予 405.4216
万股限制性股票。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体薪酬与考核委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审
议。
（三）审议通过了关于修订董事会专门委员会相关制度的议案。
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司章程指引》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟
修订《审计委员会工作细则》
《提名委员会工作细则》
《薪酬与考核委员会工作细
则》的部分条款。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相
关制度。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案。
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《青岛海容商用冷链股份有限公
司章程》及其他有关规定，结合公司最新的董事会成员情况，公司对第五届董事
会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员
会成员进行调整。调整后的第五届董事会各专门委员会委员，任期自第五届董事
会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，调整后各专门委员会
具体组成人员如下:
王彦荣先生、独立董事纪东先生、独立董事梅宁先生
生、独立董事王辉先生、董事赵琦先生、职工代表董事金焰平先生
同臻先生、独立董事梅宁先生、董事马洪奎先生、职工代表董事金焰平先生
独立董事纪同臻先生、董事王存江先生、董事赵琦先生
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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