北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层
电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005
北京国枫律师事务所
关于广东英联包装股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2025]A0488 号
致：广东英联包装股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证
贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股
东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业
务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券
法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东英联包装
股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意
见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证
券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第一次会议决定召开并由董事会召集。贵
公司董事会于2025年9月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易
所网站（https://www.szse.cn/）公开发布了《广东英联包装股份有限公司关于召开2025
年第三次临时股东会的通知》（以下称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开
时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年10月9日在广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强
路6号广东英联包装股份有限公司会议室如期召开，由贵公司董事长翁伟武先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月9日上午
体时间为2025年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时
间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
经核查，贵公司回购专用账户中尚有回购股份，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有
股东会表决权，据此，在计算贵公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股
份数，即贵公司本次股东会有表决权股份总数为 418,328,736 股。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东
授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截
至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）合计310人，代表股份267,428,267股，占贵公司有
表决权股份总数的63.9278%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席（含通讯方式）本次会议的人员还包括贵公
司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表
决结果如下：
（一）表决通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资
权的议案》
同意267,330,767股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对79,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0297%；
弃权18,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0068%。
（二）表决通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
同意52,708,687股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对86,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1638%；
弃权26,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0507%。
关联股东翁伟武、翁伟嘉（委托蔡沛侬投票）、蔡沛侬、柯丽婉已回避表决。
（三）逐项表决通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
同意52,708,687股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对85,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1626%；
弃权27,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0519%。
同意52,716,187股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对78,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1484%；
弃权27,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0519%。
同意52,708,687股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对85,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1626%；
弃权27,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0519%。
同意52,704,187股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对90,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1711%；
弃权27,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0519%。
同意52,708,687股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对85,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1626%；
弃权27,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0519%。
同意52,708,687股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对85,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1626%；
弃权27,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0519%。
同意52,711,087股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对83,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1581%；
弃权27,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0519%。
同意52,707,687股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对86,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1641%；
弃权27,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0523%。
同意52,717,987股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对75,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1433%；
弃权28,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0536%。
同意52,691,787股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对83,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1575%；
弃权47,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0890%。
该议案中关联股东翁伟武、翁伟嘉（委托蔡沛侬投票）、蔡沛侬、柯丽婉已回避表
决。
（四）表决通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
同意52,707,787股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对85,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1626%；
弃权28,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0536%。
关联股东翁伟武、翁伟嘉（委托蔡沛侬投票）、蔡沛侬、柯丽婉已回避表决。
（五）表决通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
的议案》
同意52,707,787股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对85,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1626%；
弃权28,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0536%。
关联股东翁伟武、翁伟嘉（委托蔡沛侬投票）、蔡沛侬、柯丽婉已回避表决。
（六）表决通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
同意52,708,187股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对85,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1619%；
弃权28,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0536%。
关联股东翁伟武、翁伟嘉（委托蔡沛侬投票）、蔡沛侬、柯丽婉已回避表决。
（七）表决通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填
补回报措施及相关主体承诺的议案》
同意52,705,387股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对85,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1615%；
弃权31,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0593%。
关联股东翁伟武、翁伟嘉（委托蔡沛侬投票）、蔡沛侬、柯丽婉已回避表决。
（八）表决通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意52,705,387股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对85,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1615%；
弃权31,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0593%。
关联股东翁伟武、翁伟嘉（委托蔡沛侬投票）、蔡沛侬、柯丽婉已回避表决。
（九）表决通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行A股股票相关事宜的议案》
同意52,708,387股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对77,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1473%；
弃权35,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0678%。
关联股东翁伟武、翁伟嘉（委托蔡沛侬投票）、蔡沛侬、柯丽婉已回避表决。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，
经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。贵公司对相关议案的
中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第一项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
过半数通过；第二至九项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2025年第三次
临时股东会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑 健
贺双科
首页
微信公众号
证券之星APP
