国投资本: 国投资本股份有限公司九届二十八次董事会决议公告_股票频道

证券代码：600061 证券简称：国投资本公告编号：2025-061
国投资本股份有限公司
九届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●董事葛毅先生因工作原因委托董事长崔宏琴女士出席本次
董事会。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司九届二十八次董事会于 2025 年 10 月 9
日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 9 月 26 日
通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人（其中委托出席 1 人）
，公司董事葛毅先生因工作原因授权委托
董事长崔宏琴女士出席会议并行使表决权。董事长崔宏琴女士主
持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
同意提名刘清亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人，
任期自本事项经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时
止。刘清亮先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站发布的
《国投资本股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》
（2025-062）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025
年 10 月 9 日经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
此议案还需提交股东会审议。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会

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