证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-054
嘉兴中润光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议通知于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出，并于 2025 年 10 月 9 日 16:00 以现
场结合通讯方式召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符
合法律、行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下
简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
董事会同意选举张平华先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并
担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董
事会同意选举朱朝晖女士、周红锵女士、陆高飞先生（简历附后）为公司第二届董
事会审计委员会成员，其中朱朝晖女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。公
司第二届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会审计委员会成员的任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
嘉兴中润光学科技股份有限公司
董事会
附件：简历
张平华，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，入选
为科技部“创新人才推进计划科技创新创业人才”。2016 年 4 月起历任中润光学及
其前身董事长、总经理、研发中心总监等职务，2020 年 10 月至今任中润光学董事
会董事长、总经理。
陆高飞，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012
年 8 月起历任中润光学及其前身常务副总经理、董事等职务，2020 年 10 月至今任
中润光学董事。
朱朝晖，女，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程
专业博士，注册会计师，教授。1991 年 8 月至 2013 年 5 月先后任宁波市栎社乡初
级中学教师、杭州商学院会计系助教、讲师、副教授，浙江工商大学会计学院副教
授、教授。2013 年 5 月至 2019 年 12 月任浙江工商大学会计学院副院长，2020 年
周红锵，女，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业本科学
历，获得法学硕士学位，副教授。1997 年 7 月至今任杭州师范大学助教、讲师、
副教授。2020 年 10 月至今任中润光学独立董事。周红锵女士还担任浙江万得凯流
体设备科技股份有限公司（股票代码：301309）、浙江米居梦家纺股份有限公司、
杭州远方光电信息股份有限公司独立董事。
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