证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-081
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十六次会议于 2025 年 10 月 9 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6
号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。
通知于 2025 年 9 月 29 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7
人，实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
由于何振生先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员
会对其进行审查通过后，拟聘任蒋磊先生担任公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于副总
经理离任及聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-082）。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟
使用最高额度不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限不
超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层
根据实际情况行使决策权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-083）。
三、备查文件
第三届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十日
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