证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-056
中泰证券股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
议材料于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名。会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》。
本次《公司章程》及相关附件修订后，公司不再设置监事会和监事。具体内
容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订<公司章程>及相关附件的
公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）
委员会工作细则〉的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会
审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订〈公司董事会风险管理委员会工作细则〉的议
案》。
本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的
议案》。
本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过了《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司独立董事专门会议工作细
则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于修订〈公司董事会向经理层授权及总经理向董事会
报告工作制度〉的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事和高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议
案》。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理
制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议
案》。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会、
风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十八、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会、
审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十九、审议通过了《关于公司 2024 年度内部审计工作考核情况的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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