证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-058
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年10月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 10 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日
至2025 年 10 月 28 日
公司 A 股股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股东 大 会 召 开 当 日的 交 易 时间 段 ，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
制定《防范控股股东、实际控制人及其他关
联方资金占用制度》
上述议案已经公司于 2025 年 9 月 22 日召开的第九届董事会第四次会议、第
九届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见 2025 年 9 月 23 日公司在指定信
息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》与上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及香港交易所及结算有限公司披露易
网站(http://www.hkexnews.hk)披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的本公司 A 股股东，可行使的表决权数量是其名
下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。本公司 A 股股东通过上海证券
交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，可以使用
持有公司 A 股股票的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的本公
司 A 股股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别
普通股的表决意见，以第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605198 安德利 2025/10/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司邀请列席股东大会的其他人员。
五、 会议登记方法
（一）A 股股东
够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委
托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见
附件 1）、委托人股东账户卡（如有）等持股证明、委托人身份证原件或复印件
进行登记。
人证明文件、本人有效身份证件、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委
托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见
附件 1）、委托人股东账户卡（如有）等持股证明、营业执照复印件（加盖公章）
进行登记。
东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
（二）H 股股东
详情请参见公司在香港交易及结算有限公司披露易网站
(http://www.hkexnews.hk)向 H 股股东发出的《临时股东大会通告》及其他相关
文件。
（三）现场会议出席登记
六、 其他事项
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的
股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东
名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情
况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件或投资者热线等方
式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持!
本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自
理。
七、报备文件
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
烟台北方安德利果汁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 28 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资
金占用制度》
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
