苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料
证券代码：688496 证券简称：清越科技
苏州清越光电科技股份有限公司
苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料
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苏州清越光电科技股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保苏州清越光电科技股份有限公司（以下简
称“清越科技”或“公司”）股东会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州清越光电科技股份有限公司
章程》和公司《股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东
会的全体人员遵守执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其
他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，
下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，
公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东会的股东或其他出席者的出席
资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予
以配合。
三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需
提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表
决权的股份总数，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表
决。
五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
六、股东会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场
公布表决结果。
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七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用
记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。
八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐
项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签
名或未投票的，均视为弃权。
九、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股
东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不
得扰乱会议的正常秩序。
十、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到会议发言登记处登
记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排
进行。
十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议
议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 5 分钟。
十二、股东要求发言时，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，不
得无故中断会议议程要求发言，并不得超出本次会议议案范围。非股东或股东代
理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。在会议进行表决时，股东不再
进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机
或将其调至静音状态，未经会议主持人同意,谢绝个人录音、拍照及录像。对干
扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以
制止，并及时报告有关部门查处。
十四、本次股东会登记方法及表决方式等有关具体内容，请参见公司于 2025
年 9 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《清越科技关于召开 2025 年第五次临
时股东会的通知》。
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十五、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向
参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代
理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 30 分
（二）会议地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份
有限公司 VIP 会议室
（三）会议召集人：苏州清越光电科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长高裕弟先生
（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 17 日
至 2025 年 10 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
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（四）推举计票、监票成员
（五）审议以下会议议案：
议案序号 议案名称
（六）针对股东会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，监票人、计票人统计现场表决结果和网络投票结果
（九）复会，汇总现场投票和网络投票表决结果，宣读投票表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一：
关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市
场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评估
结果，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。同时，提请股东会授权公司管理层
根据审计工作量及公允合理的定价原则，确定公司 2025 年度审计费用并签署相
关协议。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）上披露的《清越科技关于变更会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第二
十次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
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