证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-103
浙江天宏锂电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
为进一步发展公司储能独立电站业务，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简
称“公司”或“天宏锂电”）与陕西宏达电力工程有限公司拟共同出资设立控股
子公司安康方舟天宏科技有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，其中：天宏
锂电以现金方式出资 2,550 万元，占注册资本的 51%；陕西宏达电力工程有限公
司以现金方式出资 2,450 万元，占注册资本的 49%。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露
的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-104）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
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