证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-047
上海安诺其集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议
于2025年9月29日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年9
月19日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参
加表决的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
议案1：
《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
亘聪科技本次开展融资租赁业务有利于进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优
化融资结构，公司及全资子公司山东精细、烟台精细为亘聪科技开展融资租赁业务提
供担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，满
足全资子公司经营发展中的资金需求。亘聪科技为公司全资子公司，具有足够的偿还
能力，财务风险处于可有效控制的范围内，对其提供担保不影响公司业务的独立性，
不会对公司的生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。董事会同
意本次全资子公司亘聪科技开展融资租赁业务，公司及全资子公司山东精细、烟台精
细为亘聪科技办理融资租赁业务提供连带责任保证，授权公司董事长代表公司及全资
子公司签署上述融资租赁业务及担保事项的相关法律文件（包括但不限于协议的变更、
修改、补充、解除等事项相关的书面文件）
。保荐人对此事项发表了同意的意见并出具
了核查意见。
《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》详见2025年10月9日
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十月九日
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