恒帅股份: 第三届董事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份公告编号：2025-092
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
宁波恒帅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2025
年 10 月 9 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电
子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公
司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下
议案：
（一）、审议通过了《关于增加开展外汇套期保值业务额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
增加开展外汇套期保值业务额度的公告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了核查
意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会

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