证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-053
青岛豪江智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议通知已于 2025 年 9 月 26 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于
公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，
不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规
定的监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最
新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构、
规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，对《公司章程》中相关内容
进行了修订。另结合公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的
实际情况，对公司注册资本进行变更，公司总股本将由 181,200,000 股增加至
登记、备案手续等相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相关
事项全部办理完毕之日止。本次注册资本变更和《公司章程》相关条款的修订最
终以工商机关核准登记的内容为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司章程》和《关于变更注
册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有的表
决权的 2/3 以上表决通过。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司对相关治
理制度进行修订/制定。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：0 票赞成，9 票回避，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于变更注册资本、修订<
公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》和相关制度全文。
本议案中子议案 2.01-2.09 和 2.24 尚需提交公司股东大会审议，其中子议案
谨慎性原则，所有董事对子议案 2.08 回避表决，子议案 2.08 直接提交公司股东
大会审议。
公司本次董事会全体董事一致同意于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第二次临
时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
青岛豪江智能科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月九日
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