证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-35 号
国机汽车股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通
知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 9 日下午以现
场和视频方式在公司三层会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 5 人，视频出席董事 4 人，董事朱
峰先生、郭伟华先生、卢元林先生，独立董事崔东树先生通过视频方式参会。本
次会议由董事长戴旻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的
召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任公司副总经理的议案
经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘向东先生担任
公司副总经理，副总经理的任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满
之日止。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
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