新疆天润乳业股份有限公司
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市值管理制度
第一章 总则
第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范新疆天润乳业股份有限
公司（以下简称“公司”）的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，积极
响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公
司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市
规则》及其他有关法律法规，制订本制度。
第二条 本制度所指市值管理，是指以公司合规经营、有效管理以及内在价
值创造为基础，通过建立一种长效组织机制，致力于追求公司价值最大化，为股
东创造价值，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第三条 市值管理的主要目的是提升公司质量，依法合规运用各类方式提升
公司投资价值。通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核
心竞争力，创造公司价值，并通过资本运作工具和预期管理实现公司市值与内在
价值的动态均衡。
第四条 市值管理的基本原则：
（一）系统性原则：影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思维、
循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的各项关键要素，协同公司各业务
体系以系统化方式持续开展上市公司市值管理工作。
（二）科学性原则：公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以
确保市值管理的科学高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背市值管理的
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内在逻辑。
（三）合规性原则：公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律、行政法规、
规章、规范性文件、行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展，不
得进行任何形式的内幕交易、市场操纵等违法违规行为。
（四）主动性原则：公司及时关注资本市场及公司股价动态，实时化、常态
化主动跟进开展市值管理工作。
第三章 市值管理的机构与职责
第五条 公司市值管理工作由董事会领导负责、管理层参与。董事会秘书是
市值管理工作的具体负责人。证券投资部是市值管理工作的执行机构，负责统筹
协调市值管理工作，包括不限于公司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组
织实施，负责市值的日常维护管理工作。公司各部门及下属公司负责对相关生产
经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。公司股东可以对市值管理工作提
出相关建议或措施。
第六条 公司董事和高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工
作，董事及高级管理人员在市值管理中的职责包括但不限于：
（一）参与制定和审议市值管理策略：
（二）监督市值管理策略的执行情况；
（三）在市值管理中出现重大问题时，参与危机应对和决策；
（四）定期评估市值管理效果，提出改进建议。
第四章 市值管理的主要方式
第一节 资本运作
第七条 通过收购优质资产，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提
升。公司应积极配合产业战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，适时
开展兼并收购，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，
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获取关键技术和市场，从而提升公司质量和价值。
第八条 公司董事会认为必要时可通过剥离不良资产，实现公司资产质量和
资源有效配置的提升。公司应通过剥离不适于企业长期战略、没有成长潜力或影
响企业整体业务发展的部门、产品生产线或单项资产，使资源集中于经营重点，
从而提升公司竞争力，使企业资产获得更有效地配置、提高企业资产的质量和资
本的市场价值。
第九条 结合公司实际需求，适时开展各类股权融资相关工作。积极灵活运
用再融资策略，充实公司资本金，满足公司产业布局中大规模投资的资金需求；
扩张公司业务，提升竞争力，增强创利能力，实现公司市值有效率地增长。
第十条 适时开展股权激励，实现公司高管及核心团队成员的利益和公司股
东利益的捆绑，共同推进公司发展，帮助公司改善经营业绩，提升盈利能力和风
险管理能力，创造企业的内在价值。同时向资本市场传递公司价值，使得资本市
场了解并反映公司的内在价值，从而促进企业的市值管理。
第十一条 结合公司的股权结构和业务经营需要，适时开展股份回购，股东
依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。公司应根据市场环境变化进
行相应的权益管理，避免股价剧烈波动，促进市值稳定发展。
第十二条 董事会根据公司发展阶段和经营情况，制定并披露中长期分红规
划，积极实施分红并适当提升分红次数和比例。通过提升股东回报，让长线投资
者有明确的预期，培养投资者对公司长期投资理念，吸引长线投资资金，
第二节 投资者关系和舆情管理
第十三条 加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露
投资者进行投资决策相关的信息；主动开展分析师会议、业绩说明会和路演、线
上/线下或一对一/一对多沟通等投资者关系活动，加强与买方机构投资者和卖方
分析师的交流，争取价值认同，形成投资决策和主动推介。
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第十四条 做好舆情管理工作，进行常态化舆情监测，快速响应和处理可能
出现的舆情问题；深化对资本市场媒体生态的理解，了解当下上市公司媒体生态，
增强相关人员的舆情应对能力；与政府部门、监管部门、行业协会、交易所等经
常保持接触，形成良好的沟通关系。
第十五条 树立公司资本市场形象，延伸公司价值，促进公司发展。通过梳
理公司发展战略、经营成果、投资亮点、社会责任、企业文化等各个方面的价值
亮点，开展主动价值传播，引导市场对公司发展的认知，提升市场关注度。
第三节 信息披露优化
第十六条 从以下几个方面优化信息披露工作，以提升信息披露质量和市场
认可度：
（一）披露的信息内容简明清晰、语言通俗易懂，避免篇幅冗长、模板化、
宽泛化的情况，并有效运用信息披露等多种手段，积极支持市场稳定健康发展。
（二）披露的信息内容客观、准确、完整，用词简明清晰、通俗易懂，不出
现夸大其辞、重大遗漏或歧义、误导性陈述，不出现关键文字或者重要数据错误，
不出现需要补充、更正或修订公告的情形。
（三）主动披露环境、社会责任和公司治理等方面的履行情况，相关报告内
容充实、完整，提升公司在社会公众心目中的形象和地位。
（四）在定期报告与临时报告中主动结合公司所在行业政策和市场动态，深
入披露并比较分析公司的行业发展趋势、经营模式、核心竞争力、经营计划等行
业及经营性信息。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
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规定为准，必要时修订本制度。
第十八条 本制度由董事会审议通过后生效。
第十九条 本制度由董事会负责解释。
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