证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-051
嘉兴中润光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 10 月 9 日
（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路 188 号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：
普通股股东人数（人） 47
普通股股东所持有表决权数量（股） 34,397,339
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.7470
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》
的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 34,385,092 99.9643 12,247 0.0357 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 34,385,092 99.9643 12,247 0.0357 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 34,385,092 99.9643 12,247 0.0357 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 34,385,092 99.9643 12,247 0.0357 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
关于变更公
的议案
关于取消监
事会及修订
《公司章程》
的议案
关于新增、修
订及废止公
司部分治理
制度的议案
关于 2025 年
半年度利润
分配方案的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
律师：王葛 张雅雯
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
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