新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-053
债券代码：110097 债券简称：天润转债
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第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）本次监事会会议通知于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件形式发出。
（三）本次监事会会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不
会影响募集资金使用计划和募投项目建设进度，不存在改变或变相改变募集资金
用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，且
可以提高募集资金使用效益，增加公司收益。因此，监事会同意公司本次使用部
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分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公
司章程〉的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订
〈公司章程〉以及修订和制定部分治理制度的公告》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司监事会
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