法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于合肥百货大楼集团股份有限公司
法律意见书
天律意 2025 第 02712 号
致：合肥百货大楼集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》等法律、
法规及其他规范性文件和《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（下称“公司
章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称“本所”）接受合肥百货大楼集
团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派吕光律师、张宇驰律师（下称“本
所律师”）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对
本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文
件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律
问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）根据 2025 年 9 月 23 日公司第十届董事会第七次临时会议决议，公司
于 2025 年 9 月 24 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开 2025
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年第一次临时股东大会的通知》。上述通知公告的内容符合《上市公司股东大会
规则》的有关规定。
（二）公司于 2025 年 9 月 27 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《合肥百货大楼集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》，进行了重复性披露。
（三）本次股东大会现场会议于 2025 年 10 月 9 日（星期四）14:30 在合肥
市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室召开，会议
由董事张同祥（代行董事长职责）主持。
（四）本次股东大会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为 2025 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 9 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会
议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定。
二、关于本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合我国法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所规则和公司章程的规定。本所律师认为，本次股东大会的召
集人资格合法有效。
三、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）通过现场和网络投票的股东 219 人，代表股份 305,785,549 股，占公
司有表决权股份总数的 39.2091％。其中：
份总数的 38.0046％。股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股
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东授权委托代表出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明。
料，通过网络投票的股东 217 人，代表股份 9,393,494 股，占公司有表决权股份
总数的 1.2045％。
（二）出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级
管理人员和公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合我国法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序
（一）经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案
进行了表决。
行监票，并当场公布了表决结果。
联网投票系统，根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定
的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股
东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场和网络投票
的表决结果，并当场公布。
（二）经核查，本次股东大会不存在股东回避表决的情形。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合我国法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，合法有效。
五、关于本次股东大会的表决结果
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
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总表决情况：同意 300,995,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4337％；反对 4,440,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.1141％。
中小股东表决情况： 同意 4,605,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 49.0199％；反对 4,440,619 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 47.2654％；弃权 349,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7147％。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 300,994,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4332％；反对 4,441,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.1145％。
中小股东表决情况：同意 4,604,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 49.0050％；反对 4,441,019 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 47.2696％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7254％。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 300,994,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4332％；反对 4,441,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.1145％。
中小股东表决情况： 同意 4,604,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表
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决权股份总数的 49.0050％；反对 4,441,019 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 47.2696％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7254％。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的各项表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法
有效。
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（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥百货大楼集团股份有限公司
安徽天禾律师事务所 负 责 人：刘 浩
二〇二五年十月九日 经办律师：吕 光
张宇驰
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