证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-089
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次临
时会议审议通过，公司定于2025年10月13日（星期一）以现场表决和网络投票相
结合的方式召开2025年第四次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2025
年9月26日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议日期及时间：2025年10月13日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网系统投票的时间为2025年10月13日9:15-15:00期间的任意时间。
（1）于股权登记日2025年9月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
累积投票议案
《关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会非独立董
事的议案》
《关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会独立董事
的议案》
（1）上述第6.00项议案已经公司于2025年8月25日召开的第六届董事会第二
十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网发布的
《关于2025年半年度利润分配方案的公告》；其他议案经公司于2025年9月25日召
开的第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9
月26日于巨潮资讯网发布的《第六届董事会第二十三次临时会议决议公告》《关
于修订<公司章程>的公告》《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的公
告》
《关于修订公司相关治理制度的公告》
《关于董事会提前换届选举的公告》等
相关公告。
（2）上述第1.00、2.00、3.00、4.00项议案需特别决议审议通过。
（3）上述第7.00、8.00项议案采取累积投票方式选举，本次应选非独立董
事5名、独立董事3名。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所
审核无异议后方可提交股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）公司将对上述第6.00、7.00、8.00项议案的中小投资者表决单独计票，
并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
公室。
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。
电话：0534-7520688；邮箱：tyzgzqb@126.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附
件1。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十三次临时会议决议。
六、附件
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“350185”，投票简称：
“通裕
投票”。
本次股东大会提案分为累积投票提案和非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 8.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开日）9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人/本单位出席通裕重工股份有限公司
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
累积投票议案
《关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会非独立董
事的议案》
《关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会独立董事
的议案》
委托人： 委托人证件号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人持有公司股份的性质：
受托人： 受托人证件号码：
委托人签字（盖章）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
