证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-075
江苏凯伦建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第二十次会议于 2025 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 9 月 30 日向各位董事发
出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主
持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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