证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-082
北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十四次（临时）会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议于
董事 9 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议
事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非金融
企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
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