大业股份: 大业股份第五届监事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：603278 证券简称：大业股份公告编号：2025-038
山东大业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于
加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大
业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
案》
相关过渡期安排》。该文件要求，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公
司法》
《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》
及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行
使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。根据上述规定，公司
拟取消监事会，并废止公司原制定的《监事会议事规则》，公司原监事会职权由
公司董事会审计委员会行使。现任监事将不再担任监事职务。
同时，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程进行
修订。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东大业股份有限公司监事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信