证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-037
山东大业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级
管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于取消监事会并
修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。
案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司股东会议事规则》。
案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司独立董事工作制度》。
议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司关联交易管理制度》。
议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司对外担保管理制度》。
议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司募集资金管理办法》。
议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司对外投资管理制度》。
的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司会计师事务所选聘制度》。
的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司累积投票制实施细则》。
薪酬管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司总经理工作细则》。
的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司董事会秘书工作制度》。
作细则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司董事会审计委员会工作细则》。
员会工作细则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
作细则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司董事会提名委员会工作细则》。
作细则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司董事会战略委员会工作细则》。
作细则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司独立董事专门会议工作细则》。
度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司信息披露事务管理制度》。
制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司内幕信息知情人登记制度》
。
度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司重大信息内部报告制度》。
的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司投资者关系管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司内部审计制度》。
案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司子公司管理制度》。
控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。
所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
离职管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限
公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《大业股份 2025 年
第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-040）。
特此公告。
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