证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-043
中国海诚工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
司”
“中国海诚”）召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于设立泰国子公司的议案》，同意公司因实施承接的工程项目需要在
泰国巴真府设立“中国海诚工程科技（泰国）有限责任公司”（以下
简称“泰国子公司”），注册资本金为500万泰铢。其中，公司以自
有资金出资499.98万泰铢（约合人民币110万元），占比99.996%。
公司本次投资设立泰国子公司不构成关联交易，无需提交公司股
东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情况。
二、交易对手方介绍
（一）股东一：冯毅，中国国籍，现任中国海诚工程科技股份有
限公司上海本部项目管理部副总经理。冯毅不属于失信被执行人。
（二）股东二：刘向一，中国国籍，现任中国海诚工程科技股份
有限公司上海本部项目管理部总经理助理。刘向一不属于失信被执行
人。
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
中文名称：中国海诚工程科技（泰国）有限责任公司
英文名称：China Haisum Engineering (Thailand) Co.，Ltd.
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-043
注册资本：500万泰铢
注册地址：泰国巴真府
经营范围：提供工程和技术方面的服务
（二）股权结构
泰国子公司的注册资本金为500万泰铢，按泰国法规规定设置100
泰铢/股，总股份数为50,000股。
股东名称 出资额（泰铢） 股份数量（股） 持股比例
中国海诚 4,999,800 49,998 99.996%
冯毅 100 1 0.002%
刘向一 100 1 0.002%
合计 5,000,000 50,000 100%
注：100泰铢约合人民币22元，最终实际折合人民币以设立时汇率确定。
（三）治理结构
泰国子公司设股东会，股东为2名自然人股东和1名法人股东。泰
国子公司相关重大事项需经持有75%以上股份的股东表决通过并签署
相关法律文件方可生效；泰国子公司不设董事会，设董事一名，由公
司委派，泰国子公司一般性事项由两名授权人（董事及一名经股东会
授权的公司高管）联合签署法律约束性文件并加盖公司印章生效。
（四）管控措施
泰国子公司的项目管控和流程均按公司总承包项目管理制度和
程序文件执行，对招标策划、合同签署、招标采购、项目实施和计划
进度等各环节进行监管和评审，对项目执行进行全过程管控。泰国子
公司不单独设立资金结算权限，费用开支均按照公司相关资金管理办
法与费用报销审批制度执行。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次投资设立泰国子公司是基于实施承接的工程项目需要，
也符合公司拓展海外市场战略规划。泰国子公司股东方按照各自的股
权比例以现金方式出资，交易价格公平、公允，符合有关法律法规的
规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
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公司本次设立泰国子公司，尚需经过商务主管部门、发展和改革
主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案；泰国子公司在
设立及运营过程中，泰国的法律法规、政策体系、商业环境等与国内
存在一定的差异，存在一定的管理、运营和市场风险。对此，公司将
加强管控，积极防范和应对相应风险。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
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