证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-065
日海智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于非独立董事辞职的情况
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于 2025 年 9
月 29 日收到曹海霞女士递交的书面辞职报告。曹海霞女士因工作调动原因，申
请辞去第六届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。曹海霞女士
辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规
的规定，曹海霞女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。曹海霞女士辞去董事
职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
截至本公告披露日，曹海霞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。公司董事会对曹海霞女士担任前述职务期间的辛勤工作
表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，控股股东珠海九发控股有限公
司向公司书面提名王彪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六
届董事会一致。经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司第六届董事会第
二十三次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选王彪先生为
公司第六届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大
会审议。
待股东大会审议通过后，王彪先生将同时担任第六届董事会战略委员会委员、
提名与薪酬考核委员会委员。任期自公司 2025 年第三次临时股东大会决议通过
之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公
司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
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