证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-095
海控南海发展股份有限公司
关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十七次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第七次临时股东
会的议案》，董事会决定于 2025 年 10 月 24 日召开公司 2025 年第七
次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
、
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（1）现场会议召开日期：2025年10月24日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 10 月 24 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年10月24
日9:15-15:00期间的任意时间。
合的方式召开。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书
委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审
计机构的议案
关于拟申请海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
破产清算的议案
见公司刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》
（公告编号：2025-091）
、
《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-092）、《关
于拟申请控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司破产清算
的公告》
（公告编号：2025-094）
。
露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份
证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照
复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身
份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。
（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式
进行登记，本次股东会不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请将
登记材料发送至 hnfz@sanxinglass.com，并及时通过电话告知确认。
（1）邮件登记时间：2025 年 10 月 24 日 12:00 前（法定假期除
外）
（2）现场登记时间：2025 年 10 月 24 日 9:00-12:00
楼会议室
原件于会议开始前 15 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票
涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二五年十月九日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
发投票”。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所投资 者 服务密 码”。 具体的 身份认证流 程可登 录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2
授权委托书
兹委托_______________先生/女士代表本人（本公司）出席 2025 年 10 月
东会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示，则代理人有权按照
自己的意愿表决。
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）______________________
委托人股东账号_________________ 持股数量_________________（股）
受托人（签名）__________________________
受托人身份证号码________________________
本公司/本人对本次临时股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度
审计机构的议案
关于拟申请海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限
公司破产清算的议案
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之时止。
委托日期： 年 月 日
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