证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-063
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 30 日 9:15-9:25、
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 30 日
术股份有限公司 3 楼会议室。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 213 人，代表股份 99,102,933 股，占公司有表
决权股份总数的 63.7747％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 70,808,739 股，占公司有表决
权股份总数的 45.5668％。
通过网络投票的股东 209 人，代表股份 28,294,194 股，占公司有表决权股
份总数的 18.2079％。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 210 人，代表股份 14,118,132 股，占公司
有表决权股份总数的 9.0853％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 8,977,734 股，占公司有表
决权股份总数的 5.7773％。
通过网络投票的中小股东 208 人，代表股份 5,140,398 股，占公司有表决权
股份总数的 3.3079％。
（四）公司董事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、全体高
级管理人员列席会议。
三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以
下议案进行了表决：
议案 1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决
议通过。
议案 2.00《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
议案 3.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
议案 4.00《关于修订＜独立董事工作规定＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
议案 5.00《关于修订＜独立董事专门会议工作规定＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
议案 6.00《关于修订＜募集资金管理规定＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
议案 7.00《关于修订＜关联交易管理规定＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
议案 8.00《关于补选李怀念为公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
议案 9.00《关于选举姜文为公司职工董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
议案 10.00《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所祝心怡、樊欣宜律师出席了本次股东大会，进行了
现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2025 年第四次临时股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的
规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年第
四次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
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