证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-067
宁夏英力特化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第四十二次（临时）会议通知于2025年9月23日以专人送达或电子邮
件方式向公司董事发出。
二、董事会会议审议情况
章程>的议案》。
公司《关于修订<公司章程>的公告》刊载于同日巨潮资讯网，
《公
司章程》刊载于巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。
本议案需提交公司2025年第六次临时股东会审议。
董事会授权管理规定>的议案》。
同意对《公司董事会授权管理规定》进行修订，并将制度名称调
整为《公司董事会授权管理办法（试行）》。《宁夏英力特化工股份
有限公司董事会授权管理办法（试行）》刊载于同日巨潮资讯网。
独立董事专门委员会议事制度>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司独立董事专门会议议事制度》刊
载于同日巨潮资讯网。
长工作规则>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司董事长工作规则》刊载于同日巨
潮资讯网。
决策事项权责清单>的议案》。
年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追
究制度》刊载于同日巨潮资讯网。
资本市场突发事件应急处理制度>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司资本市场突发事件应急处理制
度》刊载于同日巨潮资讯网。
董事会秘书工作制度>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司董事会秘书工作制度》刊载于同
日巨潮资讯网。
募集资金使用管理制度>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金使用管理制度》刊载于
同日巨潮资讯网。
司重大信息内部报告制度>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司重大信息内部报告制度》刊载于
同日巨潮资讯网。
司环境、社会与治理（ESG）管理办法>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理
办法》刊载于同日巨潮资讯网。
司投资者关系管理制度>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司投资者关系管理制度》刊载于同
日巨潮资讯网。
司信息披露管理办法>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司信息披露管理办法》刊载于同日
巨潮资讯网。
司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使
用人管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。
项目募集资金投入金额的议案》。
同意公司根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募
集资金金额进行调整。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异
议的核查意见。
公司《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》刊载于同日
巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金。保荐人中信建投证券股份有
限公司出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对该事项出具了鉴证报告。
公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金公告》刊载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《证券日
报》。
公司《关于召开公司2025年第六次临时股东会的通知》刊载于同
日巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
