证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-061
河南神火煤电股份有限公司
董事会第九届二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届
二十一次会议于 2025 年 9 月 30 日以现场出席和视频出席相结合的
方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369
号公司本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生
召集和主持。本次董事会会议通知已于 2025 年 9 月 25 日前分别以
专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次
会议应出席董事七名，实际出席董事七名（独立董事文献军先生、谷
秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监
事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员
会委员的议案》
鉴于公司原董事、副董事长李炜先生、崔建友先生因年龄原因
已退休，申请辞去公司第九届董事会董事、副董事长及董事会下设
战略委员会、提名委员会的相关职务。根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定，经公司控股股东河南神火集团有限公司
推荐、董事会提名委员会资格审查通过，同意提名刘超先生（简历
附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘超先生当选董
事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为保证董事会专门委员会的规范运作，本次补选议案经股东大
会审议通过后，董事会同意补选刘超先生担任公司董事会战略委员
会委员（主任委员）、董事会提名委员会委员，任期与第九届董事
会一致。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通
过。
此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，刘超
先生在董事会专门委员会任职经公司股东大会审议通过起生效。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施
相关过渡期安排》的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根
据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公
司实际，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请公司股
东大会授权公司经营管理层办理后续工商登记变更等相关事宜。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事
自动解任，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职
权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制
度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
此 项 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河南神火煤电股份有限公司章
程（2025 年 9 月 30 日）》
（三）逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议
案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定
保持同步，进一步规范公司运作机制，优化内部治理机制，提升公
司治理水平，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定，结
合公司实际，董事会同意新增制定 2 项制度，并对 30 项制度进行修
订。
本次制定、修订制度的逐项表决结果如下：
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
案》
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
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此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
案》
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
的议案》
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
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此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
议案》
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
其变动管理制度>的议案》
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
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此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
资金占用专项制度>的议案》
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
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同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
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此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
度>的议案》
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，
同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案中，子议案 1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8 尚
需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
此 项 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
（四）审议通过《公司 2025 年第二次临时股东大会召集方案》
此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-062）。
三、备查文件
一次会议决议；
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件：
公司第九届董事会非独立董事候选人简介
刘超先生，1980年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历，高级工程师。曾任：公司下属新庄煤矿安检科副科长、生产科
副科长、综采二队党支部书记、公司下属河南神火兴隆矿业有限责
任公司调度室副主任、主任、副总工程师、副总经理、党委副书
记、总经理、董事长、公司运营管理部部长、公司下属新疆神火煤
电有限公司党委副书记、总经理；现任：河南神火集团有限公司党
委常务委员、董事、副总经理（主持工作）。
截至目前，刘超先生持有本公司股份108,100股。
截至目前，刘超先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的
情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
除在公司控股股东河南神火集团有限公司任职外，刘超先生与
持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。
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