证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-091
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十七次会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件形式发出，会议
于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董事会
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
计机构的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构，审计费用为 110 万元（含内控审计费用）
。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》
（公告编号：2025-092）
。
破产清算的议案》
，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简
称 “海控三鑫”）因外部市场环境等因素影响，自 2022 年起持续亏
损，截至目前已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况。根据公司
发展规划，为实现及时止损目的，拟申请对海控三鑫进行破产清算。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟申请海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司破产清算的
公告》（公告编号：2025-094）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二五年十月九日
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