证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-056
山东东方海洋科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议于 2025 年 9 月 24 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2025 年 9
月 30 日以通讯方式召开，应参加董事 8 人，实际参加审议及表决董事 8 人。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）刘洪涛
先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
经审核，董事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章
程》进行修订，并结合不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使的
实际情况，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事
的规定不再适用。
具体内容详见 2025 年 10 月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司章程（2025 年 9 月修订版）》及《<公司章程>修订对照表（2025 年 9 月）》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司
管理层办理相应的工商变更登记事宜。
二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
经审核，董事会认为：为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体
经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订。
修订后，原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
理制度>的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见于 2025 年 10 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的各治理制度文件。
三、审议通过《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的议案》；
经审核，董事会认为：公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案已经由董事会审计委员
会 2025 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》；
经审核，董事会认为：公司拟定于 2025 年 10 月 24 日以现场投票和网络投票
相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
经审核，董事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不再设置监事会，监事会相关职
权由董事会审计委员会行使，并相应调整公司组织架构。同时，结合公司实际情况
和未来发展规划，对公司原组织架构进行调整和优化，取消战略规划部；增加党建
办公室、采购部、信息管理部。具体内容详见尾页附件。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月九日
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