股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-68
沈阳机床股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式发出。
召开。
永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、
独立董事袁知柱视频参会。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
公司 2025 年 9 月 12 日召开的第十届董事会第二十八次
会议审议通过了《关于修订<董事会审计与风险委员会工作
规则>的议案》。根据新的《董事会审计与风险委员会工作
规则》，增加委员数量，由 3 人增加至 5 人。公司目前审计
与风险委员会成员 2 人，分别为主任委员：袁知柱先生，委
员：王英明先生。为更好发挥审计与风险委员会作用，现补
选张旭先生、哈刚先生为审计与风险委员会委员。待公司完
成现有董事会董事增补工作，将尽快进行剩余审计与风险委
员会委员的补选。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
租赁的关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议
审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同
日发布的 2025-69 公告。
本议案为关联交易，关联董事张旭回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
办法>的议案》
具体内容详见公司同日披露的制度文件。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
