河南安彩高科股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步规范河南安彩高科股份有限公司(以下简称“公司”)对董事、
高级管理人员的管理，完善公司对董事、高级管理人员的收入分配激励和约束机制，
逐步形成结构合理、水平适当、管理规范的薪酬分配制度，保障公司持续、稳定、健
康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规及规程，
结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于在公司领取薪酬的董事及总经理、副总经理、财务负责人
或总会计师、董事会秘书等高级管理人员，专职党委书记、纪委书记和工会主席等人
员（如有）参照本办法执行。
第三条 董事、高级管理人员薪酬体系以市场薪酬水平为参考、以公司内部实际
情况为依据，遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与“责、权、利”相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司整体经营业绩及个人绩效挂钩的原则；
（三）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准以“公开、公正、公平”为原则；
（五）绩效薪酬收入坚持“先考核、后发放”原则；
（六）坚持效率优先、兼顾公平原则。
第二章 管理机构
第四条 公司人力资源管理部门、财务管理部门、证券事务管理部门配合董事会
薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬办法的具体实施。
第五条 董事会秘书按照国家法律、法规和监管机构有关规定负责董事、高级管
理人员薪酬的信息披露。
第三章 薪酬发放
第六条 参与公司日常事务管理并在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司
任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
第七条 薪酬政策：
（一）公司为实现可持续发展的战略目标，将参照河南省上市公司高管薪资的平
均水平及《河南省国有企业工资内外收入监督管理实施办法》及国家工资收入分配等
有关政策制定高级管理人员的薪酬制度。
（二）根据国家政策、物价水平、行业及地区竞争状况、公司政策调整、发展战
略变化以及公司整体效益情况，参照《河南省国有企业工资内外收入监督管理实施办
法》及国家工资收入分配等有关政策，相应调整高级管理人员的薪酬标准，包括薪酬
水平调整和薪酬结构调整。
第八条 董事（含独立董事）、高级管理人员薪酬：
（一）董事（含独立董事）薪酬
程中所需的合理费用由公司承担；
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬主要由基本年薪、绩效年薪（含延期激励）和多元化激励构成，
执行标准参照《河南省国有企业工资内外收入监督管理实施办法》及国家工资收入分
配等有关政策要求，结合公司实际发放。
第四章 任期制与契约化管理
第九条 经理层成员推行任期管理，任期与公司董事会任期保持一致，每届任期 3
年，聘任期满后，由公司董事会根据任期考核结果和高级管理人员的工作业绩、工作
能力、工作经验、工作表现、健康状况等，按照约定对其进行薪酬调整、决定续聘或
解聘。
第十条 高级管理人员签订分管业务《绩效考核指标表》和《经营业绩目标责任
书》。如岗位发生变动，新聘任经理层成员应当重新签订分管业务《绩效考核指标表》
和《经营业绩目标责任书》。原则上考核内容、指标和目标值等不作调整。高级管理
人员在一个会计年度内发生岗位变更的，按任职时段发放当年绩效薪酬。
第五章 约束机制
第十一条 高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则不予以发放绩
效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重处罚的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十二条 公司董事、高级管理人员实施内部责任追究机制。对因工作不力、决策
失误等造成公司重大损失或经营管理目标严重不达标的，公司视其损失大小和责任轻
重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第六章 审议程序
第十三条 本办法涉及董事的薪酬方案需提交股东会批准后实施，高级管理人员
薪酬方案由董事会审议批准后实施。
第七章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定
执行。
第十五条 本办法由人力资源管理部门负责解释、修订，自股东会审议通过之日
起生效。
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