证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-080
石药创新制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《石药创新制
药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经石药创新制
药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过，决
定于 2025 年 10 月 16 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东
大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第二次
临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股
东大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15-15:00。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2025 年 10 月 13 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委
托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是
公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
关于现金收购控股子公司石药集团巨石生物制药有限
公司部分少数股权暨关联交易的议案
√作为投票对
数：（7）
关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在
香港联合交易所有限公司主板上市的议案
√作为投票对
关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在
香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
数：（10）
关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在
的议案
关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办
港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案
关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）前滚存利
润分配方案的议案
关于制定公司于H股发行上市后适用的《石药创新制药 √作为投票对
议案 数：（5）
关于投保董事及高级管理人员等人员责任及招股说明
书责任保险的议案
累积投票提案
应选独立非
执行董事1人
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2025 年 9 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证
件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件 2）、委托人股票账户
卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/
持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、
股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股
东须仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 3），以便登记确认。书面信函
或传真须于 2025 年 10 月 15 日（星期三）16:00 前送达至公司董事会办公室（书
面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2025 年第二次临时股东大
会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：河北省石家庄市栾城区张举路 62 号石药创新制药股份有限公司
（信封请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样）。
邮政编码：051430
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印
件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字） 并于会前半小时到场办
理登记手续。
（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及
交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：董女士
电话： 0311-67809843
传真： 0311-67809843
邮箱： 300765@mail.ecspc.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
审核意见》。
附件：
特此公告。
石药创新制药股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票程序如下：
一、投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15，结束时间为 2025 年 10 月 16 日（现场股东大会结束当日）15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
石药创新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席石药创新制药股
份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）依照以下指示行
使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
关于现金收购控股子公司石药集团巨石生物制药有
限公司部分少数股权暨关联交易的议案
√作为投票
案数：（7）
关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并
在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
√作为投票
关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并
在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
案数：（10）
关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并
计划的议案
关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权
办理公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并
在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议
案
关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）前滚存
利润分配方案的议案
关于制定公司于H股发行上市后适用的《石药创新制 √作为投票
的议案 案数：（5）
关于投保董事及高级管理人员等人员责任及招股说
明书责任保险的议案
累积投票提案
应选独立非
人
重要提示：
个选择项中打“√”的按废票处理；
（以下无正文）
（此页无正文，为石药创新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会授权
委托书签字页）
受托人（签字）：
受托人居民身份证号码：
委托股东名称：
委托人居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
石药创新制药股份有限公司
截至 2025 年 10 月 13 日，本人/本单位持有石药创新制药股份有限公司股票，
拟参加公司 2025 年第二次临时股东大会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
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