证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-037
上海科泰电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第
十二次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场会议与网络会议相结合的方式
召开，会议通知于 2025 年 9 月 28 日以电子邮件形式送达了全体董事，
并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董事 8 人，
实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董
事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H
股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
根据公司总体发展战略及运营需要，为深入推进国际化战略，满
足海外业务布局需要，提升公司国际品牌知名度及综合竞争力，加强
与境外资本市场对接，公司拟筹划在境外发行股份（H 股）并申请在
香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市（以
下简称“本次 H 股发行上市”
），提请公司董事会授权公司管理层启动
本次 H 股发行上市的前期筹备工作。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份
（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公
告》
（公告编号：2025-038）
。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
