证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025-041
河南安彩高科股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于 2025 年 9
月 25 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第
八届董事会第二十九次会议通知，会议于 2025 年 9 月 29 日采用通讯方式举行，
会议应到董事 7 人，实到 7 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规
定，结合公司实际情况，董事会同意公司取消监事会及监事设置，由董事会审计
委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，并对
《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
本议案已经安彩高科第八届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《河南安彩高科股份有限公
司关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件和修订、新增、废止部分公司管理
制度的公告》（编号：临 2025-043）。
议案二、关于修订独立董事工作制度的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《河南安彩高科股份有限公
司独立董事工作制度》。
议案三、关于修订累积投票制实施细则的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《河南安彩高科股份有限公
司累积投票制实施细则》。
议案四、关于修订关联交易管理制度的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《河南安彩高科股份有限公
司关联交易管理制度》。
议案五、关于修订董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《河南安彩高科股份有限公
司董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法》。
议案六、关于修订、新增及废止公司部分管理制度的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步落实上市公司规范治理要求，根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件，结合公司实际，公司拟修订、新增及废止部分管理制度。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《河南安彩高科股份有限公
司关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件和修订、新增、废止部分公司管理
制度的公告》（编号：临 2025-043）及相关制度。
议案七、关于变更会计师事务所的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
报告和内部控制审计机构。
本议案已经安彩高科第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《河南安彩高科股份有限公
司关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2025-044）。
议案八、关于公司 2024 年度高级管理人员绩效薪酬的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司《高级管理人员绩效考核管理办法》规定，高级管理人员年度绩效
工资依据年度业绩考核结果确定。公司高级管理人员 2024 年度薪酬总额为
余绩效年薪 228.40 万元。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通
过。
本议案董事、总经理杨建新先生涉及本人薪酬回避表决。
议案九、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案一至
议案五、议案七，会议召开时间另行通知。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
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