证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-040
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
）于 2025 年
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”
十八次会议的通知，于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开了第八
届董事会第三十八次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，通过了《关于开展商品期货套期保
值业务的议案》。（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。
公司使用自有资金通过上海期货交易所挂牌交易的铜期货合约
进行套期保值业务，具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有
限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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